北京金山办公软件股份有限公司

　　发、工夫办事、工夫研究（7）主买卖务：工夫开;代办、公布告白打算、造造、;进出口工夫;体例办事阴谋机;帮兴办、通信兴办、家用电器、电子产物贩卖自行开垦的产物、阴谋机、软件及辅;机及辅帮兴办委托加工阴谋;增值电信生意中的互联网接入办事生意(增值电信生意筹划许可证有用期至2019年04月29日)第一类增值电信生意中的互联网数据中央生意、第一类增值电信生意中的实质分发收集生意、第一类;(收集文明筹划许可证有用期至2020年10月30日)应用音信收集筹划游戏产物(含收集游戏虚拟钱币刊行);信生意筹划电。

　　景的日益成熟策动了办公软件操纵的二次腾1、智能搬动终端的日益普及和搬动办公场飞

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　第十次集会知照于2021年3月13日以邮件办法发出投递整体监事北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会，现场集会集合通信表决办法召开集会于2021年3月23日以。加表决监事3人本次集会应参，决监事3人实质插手表。下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事集会事条例》（以下简称“《监事集会事条例》”）的联系章程本次集会的纠集、召开和表决状况适当司法、行政准则、部分规章、典范性文献以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以。

　　筹资金状况仍然大华司帐师事件所（独特平常合资）鉴证上述以召募资金置换预先已参加召募资金投资项方针自，金投资项方针鉴证讲演》（大华核字[2020]001904号）并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金预先参加召募资。

　　管造职员保障年度讲演实质的切实、确凿、完备3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或宏大漏掉不存正在伪善记录、误，连带的司法义务并担当部分和。

　　上综，召募资金存放与利用状况事项无反驳保荐机构对2020年度金山办公。年存正在召募资金利用情八、两次以上融资且当况

　　授权、办公办事订阅和互联网告白实行三种公司的赢余形式闭键分为办公软件产物利用。品向操纵办事转型此后自公司由供给器械产，授权的收入相对不乱办公软件产物利用，户的不断添加而跟着付费客，入流露疾捷伸长趋向办公办事订阅的收。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201（6）闭键办公场所：武汉市东湖新工夫开垦区室

　　列产物研发始于1988年WPS Office系，公软件产物之一是环球较早的办。前目，国内当先的办公软件厂商之一公司已发达成为环球优秀、，软件及办事供给商是国内当先的办公。

　　00万元（含税）本期审计用度1，数和每个任务人日收费尺度收取办事用度系遵照大华所供给审计办事所需任务人日。的本质、繁简水平等确定任务人日数凭据审计办事；业职员专业本事程度平分散确定每个任务人日收费尺度凭据执。

　　对国内经济发达影响深远2020年受新冠疫情，商场大轮回缠绕国内，济来策动其他物业发达国务院旨正在通过数字经，情的负面影响以此应对疫，经济发达所需的本原措施征战“新基修”便是勉励强化数字。

　　权持续利用闲置自有资金购置理家当物的通告》（通告编号：2021-012）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于授。

　　罚2次、监视管造步骤21次、自律禁锢步骤3次和秩序处分0次大华司帐师事件所近三年因执业手脚受到刑事处理0次、行政处。行政处理2次、监视管造步骤21次和自律禁锢步骤3次42名从业职员近三年因执业手脚受到刑事处理0次、。

　　联网操纵的发达跟着环球搬动互，智能搬动终端日益普及以智老手机为代表的。C公然数据凭据ID，业集体出货量为约3.3亿台2020年中国智老手机行。中其，础征战的一直促进跟着中国对5G基，出货量约为1.67亿台2020年中国5G手机，越过50%正在环球占比，办公新场景的发达将进一步策动搬动。

　　2020年度财政审计用度、内部驾驭审计用度及续聘2021年度财政和内部驾驭审计机构的议案》公司于2021 年3月23日召开第二届董事会审计委员会2021年第一次集会通过了《闭于公司，20年度为公司供给审计办事功夫可以执行职责鉴于大华司帐师事件所（独特平常合资）20，审计法例遵照独立，公司出具审计讲演客观、公平地为。计任务的相连性为依旧公司审，（独特平常合资）为公司财政审计与内部驾驭审计机构承诺公司2021年度拟持续约请大华司帐师事件所。交公司2020年年度股东大会审议承诺将该议案报董事会审议表决并提。

　　经过中恐怕面对的各类危急及应对步骤公司已正在本讲演中周密发挥公司正在筹划，“筹划状况磋议与理会”敬请查阅本讲演第四节。

　　和指定媒体的《金山办公内部驾驭自我评议讲演》实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）。

　　数据（未经审计）：截至2020岁晚（9）迩来一个司帐年度的闭键财政，产为3总资,72万元115.，产为1净资,91万元769.，现买卖收入为22020年实,89万元392.，为-2净利润,06万元120.。

　　息化操纵程度相对落伍的近况针对海表仍有许多国度的信，”提议思念的指点下正在国度“一带一同，踊跃的顺势对表扩张国内办公软件厂商也，的音信化工夫办事和办理计划为海表企业供给办公操纵联系，新及音信化操纵效益方面的上风饱满应用我国正在物业与工夫创，家完毕协同互补发达与“一带一同”国，国内办公软件的商场份额逐渐活着界边界内扩展。

　　十二次集会知照于2021年3月13日以邮件办法发出投递整体董事北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第，现场集会集合通信表决办法召开集会于2020年3月23日以。席的董事9人本次集会应出，议的董事9人实质出席会。称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事集会事条例》（以下简称“《公司董事集会事条例》”）的联系章程本次集会的纠集、召开和表决状况适当《公公法》等相闭司法、准则、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简。

　　0年12月截至202，数（MAU）越过4.74亿公司闭键产物月度活动用户，版月度活动用户数越过1.85亿此中WPS Office桌面，产办公软件当先其他国；月度活动用户数越过2.82亿WPS Office搬动版；月度活动用户数亲昵0.10亿公司其他产物（如金山词霸等），国产办公软件不断当先其他。期内讲演，其正在国内办公软件商场所占份额行业内闭键比赛企业并未披露。

　　相干往还状况表除上表所述平素，与幼米集团及其部下公司发作总金额不越过3另行授权公司或公司子公司基于平素筹划必要,的相干往还000万元，供给的产物、商品用于采购相干人，办公场合租赁办事用度采纳预装办事及支出；山软件集团及其部下公司发作总金额不越过3授权公司或公司子公司基于平素筹划必要与金,的相干往还000万元，及支出办公场合租赁办事用度用于采购相干人供给的办事。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为118总资产,9万元65，280万元净资产为，现买卖收入为92019年实,4万元04，为-3净利润,8万元39。

　　年12月31日截至2020，款余额如下：单元：公民币召募资金存放专项账户的存元

　　偶尔通告花样指引第十六号的联系章程实时、切实、确凿、完备地披露了公司召募资金的存放及实质利用状况公司董事会以为公司已按《上海证券往还所上市公司召募资金管造手腕（2013 年修订）》和上市公司，管造违规的状况不存正在召募资金。展状况均如实执行了披露职守公司对召募资金的投向和进。

　　表还包括对新本原措施操纵的促使新基修除了促进新型本原措施征战，医疗、车联网、灵敏都市等操纵包含网上办公、长途培植、长途，者的互利共赢、配合发达通过构修平台来完毕参预，确为最闭键的操纵场景此中“网上办公”明。

　　议通过之日至2021年年度股东大会时止决议有用期为2020年年度股东大会审。

　　司 2020年度金额单元：公民币万编造单元：北京金山办公软件股份有限公元

　　、用户体验第一的筹划目标公司将持续恪守研发先行，心的发达因素以产物为核，发工夫晋升研，发结果普及研，优化产物不断悉数，作产物效用加强云和协，的办公器械产物打造拥有比赛力。办公、团结办公习性同时悉数造就用户云，用户云化转型加快实行企业，客户群体发现中幼，体的场景需求结构团队群，的产物办事供给精准。牌构造拓展品，升品牌价钱进一步提，面的商场式样征战越发全。来未，、效用更优化、素材更厚实的产物公司将持续为用户供给操作更方便。

　　存放与实质利用状况所出具专项核查讲演的结七、保荐机构对公司2020年度召募资金论

　　闭键以公司产物为载体互联网告白实行办事，告和功效告白的实行办法通过向客户呈现品牌广，平台的告白营销办事从而完毕收入为各式告白客户供给基于互联网。贩卖、代办商经销与第三方平台协作实行三种公司的互联网告白实行办事贩卖形式分为直接，的告白实行办事形式皆为软件行业中常见。

　　和贩卖自产的电脑软件（7）主买卖务：坐褥；训及售后办事自产软件的培；和工夫实行工夫办事；间办事创业空；理办事企业管；办事商务；广和操纵办事科技中介、推；发、贩卖房地产开；、物业租赁物业管造；场办事泊车。

　　全资、控股子公司的姑且闲置自有资金本次购置理家当物的资金根源为公司或，公民币550额度为不越过,0万元00，决议有用期内正在上述额度和，滚动利用资金能够。

　　软件股份有限公司年度召募资金存放与利用状况的专项核查主见（一）保荐机构中国国际金融股份有限公司闭于北京金山办公；

　　数据（未经审计）：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的闭键财政，为262总资产,2万元01，为165净资产,4万元64，买卖收入为562019年完毕,5万元16，为-4净利润,1万元41。

　　于续聘2021年度财政审计机构的通告》（通告编号：2021-015）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公闭。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　集资金存放与实质利用状况的专项讲演的议案（六）审议通过《闭于公司2020年度募》

　　通合资）对北京金山办公软件股份有限公司2020年年度讲演出具的审计讲演》实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的《大华司帐师事件所（独特普。

　　：互联网音信办事（7）主买卖务；信生意筹划电；网文明营谋从事互联；类医疗东西贩卖第三；办事、工夫研究工夫开垦、工夫；代办、公布告白打算、造造、；进出口工夫；体例办事阴谋机；、阴谋机、软件及辅帮兴办、通信兴办贩卖医疗东西II类、自行开垦的产物。

　　essOn 正在线作图器械（7）主买卖务：Proc；导图、原型图流程图、思想、

　　通过普及兼容性和依旧产物立异性以公司为代表的国内办公软件企业，求、优化用户体验一直商酌用户需，更定造化、本性化的办事依附更灵便的订价计谋和，件桌面商场份额一直扩张办公软。

　　年12月31日截至2020，累计参加总额916公司对召募资金项目,710,.36元556，入召募资金675此中：今年度投,880,.29元365，入金额公民币240实质已置换先期投,839,.07元191，费后的净额142收到息金扣除手续,070,.23元294；除手续费后的金额为1以前年度收到息金扣,440,.64元370。年12月31日截至2020，额为公民币3召募资金余,866,823,.28元829。

　　主的电子辞书及正在线翻译软件金山词霸是一款以中英互译为，、Android等多种平台维持Windows、iOS。、白话演习以及单词温习等多种言语磨练用户可利用金山词霸实行英文阅读、写作。

　　股权挂号日挂号的总股本为基数●本次利润分派以推行权力分拨，分拨推行通告中昭彰实在日期将正在权力。

　　：音信办事生意（7）主买卖务；术办事音信技；软件办事人为智能；开垦软件；开垦工夫；进出口工夫；工夫培训阴谋机；研究培植；易研究经济贸；办事翻译。

　　途与南光途交汇处永新期间广场1号楼19层190（5）室第：深圳市南山区南山街道登良社区东滨1

　　国内办公软件厂商以公司为代表的，搬动端发达滞后时正在微软等海表厂商，动办公产物疾捷推出移，速霸占商场并正在环球迅；时同，迭代的经过中正在产物不断，户需求定造重心针对用，用户体验不断晋升，碑一直晋升使产物口，商场中月活动用户第一位的搬动端办公软件产物目前WPS Office搬动版仍然成为国内。时同，据理会工夫的立异发达跟着人为智能和大数，大数据智能理会公司产物通过，其所需办公操纵办事可以精准向用户推送，、正在线协同经过中正在用户文档创作，送产物办事可以实时推，竣事任务义务帮帮客户疾捷，公结果晋升办。

　　事会第十二次集会、第二届监事会第十次集会审议通过公司本次平素相干往还额度估计事项仍然公司第二届董，以回避表决相干董事予，往还的议案颁发了昭彰承诺的独立主见公司整体独立董事已对上述平素相干，表承诺主见监事会已发。目前截至，联系司法、准则及《公司章程》的章程上述相干往还估计事项的决议法式适当。均为公司展开平素筹划营谋所需公司上述估计平素相干往还事项，非相干股东的优点未损害上市公司和，独立性爆发影响不会对上市公司，往还而对相干方爆发依赖上市公司亦不会所以类。

　　万元（税前）调解为每人每年10.8万元（税前）公司拟将公司独立董事津贴尺度由每人每年7.2。0年年度股东大会通过之日起劈头施行本次独立董事津贴尺度自公司202。

　　：工夫实行办事（7）主买卖务；体例办事阴谋机；软件及辅帮兴办贩卖阴谋机、；文打算电脑图；打算美术；子产物、通信兴办贩卖家用电器、电；打算产物；察打算工程勘；代办、公布告白打算、造造、；网文明营谋从事互联。

　　网维工夫有限义务公司归并边界内共18家主体阐明：本期新纳入归并边界的子公司北京数科，进一步睁开列示正在上表中未再。

　　：姓名张瑞项目合资人，司帐师注册，伙人合，从事审计生意2006年起，计、清产核资、绩效视察、证监局及财务部搜检等任务至今有劲过多家企业改造上市审计、上市公司年度审，生意从业体会有证券办事，兼职无。

　　公软件和办事供给商公司是国内当先的办，软件产物及办事的打算研发及贩卖实行闭键从事WPS Office办公。术堆集和办公周围专业商酌的上风公司具备办公软件30余年的技，务由公司自立研发而造成旗下闭键软件产物和服，务收入占买卖收入比例达99%以上讲演期内中枢工夫联系软件及办事业。引》和《国民经济行业分类》凭据《上市公司行业分类指，为软件和音信工夫办事业公司所属的大行业分类，为I65行业代码。

　　驾驭复核人近三年因执业手脚受到刑事处理项目合资人、签名注册司帐师、项目质地，管部分等的行政处理、监视管造步骤受到证监会及其派出机构、行业主，的自律禁锢步骤、秩序处分的实在状况受到证券往还所、行业协会等自律结构，下表详见。

　　数据（经审计）：截至2020岁晚（9）迩来一个司帐年度的闭键财政，为830总资产,74万元473.，为49净资产,29万元448.，买卖收入为6062020年完毕,54万元189.，为21净利润,23万元600.。

　　家岭村南 2 幢楼房一层 8132 （6）闭键办公场所：北京市海淀区唐号

　　阅功夫正在订，有和新增的产物办事模块客户能够随时利用公司现，级和工夫维持的办事并不断取得产物升。表另，独特化、差别化的定造办公操纵办事公司还能够针对客户的分歧需求实行，企业云文档和企业中台办事闭键包含企业云办事（如，fice、智能PPT、辅帮写作、统计表单、金山集会以及文档安好等办公操纵办事为企业供给云文档贮存办事、文档权限管造办事、正在线文档管束办事等）、WebOf，创作、文档管造、分享和协同办公帮帮结构级客户更好地实行文档。

　　期内讲演，整体员工锐意向上公司总司理指导，种贫寒和离间踊跃应对各，务的不断伸长完毕了公司业。以云办事为本原公司持续争持“，容为辅帮多屏、内，表的另日办公生意发达目标AI 赋能一齐产物”为代，办事周围深耕正在办公函档，不乱发达态势各项生意依旧，好事迹得到良。

　　务所（独特平常合资）出具的审计讲演的议案（八）审议通过《闭于照准报出大华司帐师事》

　　均恪守交涉相似、平正往还的法则公司与上述相干方之间的相干往还，户定造需求、商场价钱确定往还价钱依照实在产物的规格型号指点价及客。于公司的寻常生意该等相干往还属，经买卖务发达有利于公司，更加是中幼股东优点的手脚不存正在损害公司和整体股东；况、筹划成就不会爆发倒霉影响该等相干往还对公司的财政状，类往还对相干方造成依赖公司的闭键生意不会所以。

　　言之总而，司新推出的办事形式办公办事订阅动作公，位、一体化的办公体验旨正在为用户供给全方，实在需求凭据客户，的办公办事定造差别化，升级及维持办事而且供给后续的。公软件产物利用授权形式比拟办公办事订阅形式与守旧的办，务化、差别化越发夸大服，公司效力实行将正在另日被。

　　通过之日起至本届董事会任期届满以上委员任期自董事聚集会审议，公司章程》和董事会特意委员会任务细则施行其职责权限、决议法式和谈事条例均遵照《。

　　山办公闭于司帐计谋改换的通告》（通告编号：2021-013）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金。

　　统办公办法受限疫情处境下传，阵线上办公企业纷纷转，平台紧张扩容各式正在线办公；国培植的闭键形式长途培植也成为各。发达中国度正在海表的，人PC兴办持有量低商场集体发扬为个，备高速发达但搬动设，、亲切本土用户需求的办事才智、立异力以及疾捷迭代才智国产办公软件依托其正在搬动互联网的产物上风、云办事基修，动长途办公场景内的商场份额迟缓正在疫情功夫扩展了正在移。

　　集资金投资项目为就手促进募，内预先参加部门召募资金投资项目公司已利用自筹资金正在公司边界，年11月13日截至2019，投资项方针金额合计公民币240公司以自筹资金预先参加召募资金,839,.07元191，付的刊行用度的金额合计公民币527利用召募资金置换以自筹资金预先支,.48元358，金公民币241合计利用召募资,105,预先参加的自筹资金549.55元置换。

　　账后“今年度参加金额”及实质已置换先期参加金额注：“今年度参加召募资金总额”包含召募资金到。

　　于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”），董事会专业委员会成员的议案》集会审议通过了《闭于改换公司，集体安放因公司，与视察委员会、提名委员会委员实行调解公司董事会现对董事会政策委员会、薪酬。

　　fice办公软件和金山词霸等公司产物闭键包含WPS Of，Android、iOS等浩瀚主流操作平台上操纵可正在Windows、Linux、Mac OS、；文档的增值办事以及互联网告白实行办事公司办事闭键包含基于公司产物及联系，多平台操纵的办理计划为客户供给一站式、。

　　业级产物、企业办公云办事及办公办理计划机构客户办公办事订阅为结构级客户供给专，合同或缔结多年框架式合同办事订阅形式凡是逐年签定，间内分摊确认收入并正在合同商定期。户而言对待客，阅的便宜是办公办事订，化办事和减轻企业一次性支出大笔授权用度的包袱能够享用与软件配套的一系列针对客户本身的定造，权形式比拟授，更不乱且可不断的现金流订阅办事可为公司供给。

　　番1号赤坂Garden City 4（5）室第：東京都港区赤坂四丁目15楼

　　计事项需提交股东大会审议本次平素相干往还额度预，实行回避表决相干股东将。

　　审议通过了《闭于公司2020年度利润分派计划的议案》公司于2021年3月23日召开第二届监事会第十次集会，了公司赢余状况、现金流形态及资金需求等各类成分监事会以为公司2020年度利润分派计划饱满研究，股东优点的景遇不存正在损害中幼，筹划近况适当公司，、不乱、强健发达有利于公司的不断。提交公司2020年年度股东大会审议承诺本次利润分派计划并承诺将该计划。

　　户办公订阅办事和一面用户订阅办事形式公司供给的办公订阅办事闭键包含机构客。联合账号体例用户可通过，种登录办法取得WPS办公增值办事借由邮箱、QQ、微信、手机号等多。

　　3月23日召开第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第十次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年，年度平素相干往还估计的议案》审议通过了《闭于公司2021，估计金额合计为28本次平素相干往还,元公民币470万。入项为6此中收,0万元30，为22开支项,0万元17。、邹涛、葛珂、章庆元回避表决相干董事雷军、求伯君、刘伟，董事相似承诺该议案出席集会的非相干，闭司法准则的章程审议法式适当相。

　　学术界逐步走入工业界近三年AI联系工夫从，工夫相集合而且和工程，I工夫的产物和办事爆发了许多基于A。数据范围的伸长跟着本原算力和，上风更加分明AI算法的，大低效的算法模子过去少许过于庞，加适用变得更，确凿性和牢靠性从而晋升算法的。能真正触达用户AI只要落地才，工夫上还必要不断堆集正在AI落地联系的工程，然有豪爽的工程题目必要办理正在表面算法和实质产物之间依。AI工夫落地上不断参加研发另日会有更多的企业和团队正在，去饱动工夫的优化和刷新同时从用户需乞降体验上。

　　户供给会员办事公司为一面用，含超等会员）、稻壳会员两类会员闭键分为WPS会员（。Office办公软件的效用型办事WPS会员办事看重基于WPS ，复、超大云空间容量、全文翻译等增值办事如WPS会员能够利用文档转换、文档修；fice办公软件的实质型办事稻壳会员看重基于WPS Of，字、版权图片、精彩图标、PPT智能美化等实质的办公办事如稻壳会员能够利用精品模板、版权字体、高级图表、艺术；用WPS会员办事超等会员既可享，壳儿资源办事又可享用稻。

　　公软件行业中目前环球办，厂商处于物业链的最上游以美国微软为代表的海表，要立异者和中枢工夫操作者是办公软件物业工夫的主。件行业的先行者微软动作办公软，据有闭键份额正在环球商场。

　　备出货量的高速伸长伴跟着搬动智能设，的需求不断加强客户搬动办公，来了宏壮的发达空间给搬动办公商场带。日益普及的靠山下正在智能搬动终端，随地实行相易互动和协同办公搬动办公操纵帮帮用户随时，也日益成熟操纵场景，行业的发达供给帮力这些都为办公软件。

　　越过12个月的低危急理家当物投资的种类为银行投资克日不。章程庄苛驾驭危急公司将按摄影闭，实行庄苛评估对理家当物，险较低拔取风，性较好活动，较好的理家当物投资回报相对。

　　施权力分拨股权挂号日功夫如正在本通告披露之日起至实，宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作改观的因可转债转股、回购股份、股权饱舞授予股份回购刊出、，额、每股转增比例褂讪公司拟维护现金派发总，金额、转增总股数相应调解每股派发，实在调解状况并将另行通告。

　　公软件是公司的中枢产物WPS Office办，面版及WPS Office搬动版闭键包含WPS Office桌。主流Office高度兼容的同时WPS Office正在与海表，的特性效用具有厚实，定、便捷的办公维持为空阔用户供给稳，户的办公必要知足各式用。时同，、便捷、高效的线上和线下办事及工夫维持公司为WPS Office用户供给疾捷，有用的利用保证为用户带来牢靠。

　　依法不断筹划上述相干方，能寻常推行并结算过往发作的往还，的履约才智具备精良。与联系相干方缔结合同或合同并庄苛遵照商定施行公司支吾2021年度估计发作的平素相干往还，司法保证履约拥有。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　议审议通过了《闭于公司2020年度利润分派计划的议案》公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次会，提交公司2020年年度股东大会审议承诺本次利润分派计划并承诺将该计划。

　　危急、拘束投资、保值增值的法则1、公司本次基于典范运作、提防，危急、活动性高的理家当物利用闲置自有资金购置低，活动资金的条件下推行的是正在保障平素筹划所需，产筹划酿成影响未对公司寻常生。

　　为本公司出具了尺度无保存主见的审计讲演5 大华司帐师事件所（独特平常合资）。

　　闭于董事长褫职及推举新董事长的通告》（通告编号：2021-016）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公。

　　1日注册司帐师人数：1647人（7）截至2020年12月3，讲演的注册司帐师人数：821此中：缔结过证券办事生意审计人

　　东滨途与南光途交汇处永新期间广场1号楼19层190（6）闭键办公场所：深圳市南山区南山街道登良社区1

　　详见本讲演“附件1 召募资金利用状况对比表”本公司2020年度召募资金实质利用状况对比表。

　　技宏大专项课题的研发及实行任务公司担当多项国度“核高基”科，项方针推行通过科研，容性和操作结果等方面取得了全方位晋升公司系列产物及办事正在效用、职能、兼，客户办公结果等工夫目标一直优化数据管束才智、产物操作职能和，学会工夫判断颠末中国电子，集体工夫程度正在办公软件周围国内当先WPS Office办公软件产物，国际优秀多项工夫。

　　度的保本理家当物投资2、公司通过实行适，金利用结果能够普及资，资效益添加投,司集体事迹程度进一步晋升公，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　要来自年度讲演全文1 今年度讲演摘，果、财政情况及另日发达经营为悉数懂得本公司的筹划成，证监会指定媒体上防备阅读年度讲演全文投资者该当到上海证券往还所网站等中国。

　　持其部门非权力受限出资份额对应的公司股份的议案（二十）审议通过《闭于奇文合资企业有限合资人减》

　　核人：姓名施丹丹项目质地驾驭复，司帐师注册，伙人合，从事审计生意1997起，公司年度审计、核心企业专项审计、经济义务专项审计等任务至今有劲过多家企业改造上市审计、上市公司、新三板挂牌，生意从业体会有证券办事，的年限19年从事证券生意，专业胜任才智具备相应的。

　　大道77号光谷金融港B24栋2层208（5）室第：武汉东湖新工夫开垦区光谷室

　　核查经，的禁锢条件》、《上海证券往还所上市公司召募资金管造手腕（2013年修订）》和《上海证券往还所科创板股票上市条例（2019年4月修订）》等司法准则的章程保荐机构以为： 2020年度金山办公召募资金存放和实质利用适当《证券刊行上市保荐生意管造手腕》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管造和利用，专户存储和专项利用对召募资金实行了，闭音信披露职守并实时执行了相，用处和损害股东优点的景遇不存正在变相调度召募资金，反联系司法、准则的景遇亦不存正在召募资金利用违。

　　师、项目质地驾驭复核人可以正在施行本项目审计任务时依旧独立性大华司帐师事件所（独特平常合资）及项目合资人、签名注册司帐。

　　15番1号赤坂Garden City 4（6）闭键办公场所：東京都港区赤坂四丁目楼

　　相干往还系相干方基于筹划必要采购公司产物公司与上述相干方2021年度的估计平素，坐褥筹划必要向相干方采购以及公司基于生意发达及，本原上遵照大凡商场筹划条例实行该等相干往还均系正在平正、自觉的。持较为不乱的协作相闭公司与上述相干方保，不乱发达的状况下正在公司的坐褥筹划，相干往还将不断存正在与上述相干方之间的。

　　所及相闭章程的条件凭据上海证券往还，资金管造和利用为典范公司召募，资者权力爱戴投，召募资金专项账户公司设立了联系。金到账后召募资，准开设的召募资金专项账户内已全面存放于经公司董事会批，贸易银行缔结了召募资金三方禁锢合同公司已与保荐机构、存放召募资金的，（）的《北京金山办公软件股份有限公司初度公然垦行股票科创板上市通告书》周密状况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券往还所网站。

　　有限公司2021年度平素相干往还额度估计事项的核查主见（二）中国国际金融股份有限公司闭于北京金山办公软件股份。

　　量较大的大型客户对待软件需求数，场合授权办法公司凡是采用。商定功夫正在合同，限装机数目利用某一版本软件的权益公司授予此类客户正在其筹划位置不。户需求凭据客，不断一至五年此功夫凡是，收取授权益用用度公司针对全数场合。

　　山办公闭于司帐计谋改换的通告》（通告编号：2021-013）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金。

　　庆元、陈作涛、曲静渊和途鹏薪酬与视察委员会：邹涛、章，渊为纠集人此中曲静；

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，100万元总资产为，96万元净资产为，买卖收入为0万元2019年完毕，-4万元净利润为。

　　roid、iOS平台研发的办公操纵软件WPS Office搬动版是基于And，手机、搬动平板兴办维持各类主流智能。ce搬动一面版和WPS Office搬动专业版WPS Office搬动版包含WPS Offi，、WPS演示及PDF编纂等组件闭键包括WPS文字、WPS表格。

　　书、财政有劲人（如有独特状况公司董事长、总司理、董事会秘，能实行调解）参会职员可。

　　00-16:00正在上证途演中央（）以收集互动的办法召开本次事迹阐明会将于2021年3月29日（周一）14:。

　　所上市公司召募资金管造手腕（2013年修订）》等联系章程的条件拟定了《北京金山办公软件股份有限公司召募资金管造手腕》（以下简称“《召募资金管造手腕》”）公司已遵照《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法》中国证监会《闭于进一步强化股份有限公司公然召募资金管造的知照》、上海证券往还所《上海证券往还，行专户存储轨造对召募资金实，资项方针改换及利用状况的监视等实行了章程对召募资金的存放、利用、项目推行管造、投。19年度第二次偶尔股东大会审议通过该《召募资金管造手腕》经本公司20。

　　于调解公司董事会专业委员会成员的通告》（通告编号：2021-017）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公闭。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　7月17日2020年，有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司缔结完毕《召募资金专户存储四方禁锢合同》公司及全资子公司广州金山搬动科技有限公司（以下简称“广州金山搬动科技”）与东亚银行（中国），办公闭于签定召募资金专户存储四方禁锢合同的通告》（通告编号：2020-020）周密状况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券往还所网站（）的《金山。

　　据显示艾瑞数，S商场范围为362.1亿元2019年中国企业级Saa，例为17.2%占操纵软件的比，济处境受到疫情影响2020年集体经，S行业而言但对Saa，S的采纳度和需求添加疫情使得企业对Saa，aaS商场的范围将打破千亿元估计2022年中国企业级S，3年将估计到达38.7%占操纵软件的比例正在202。

　　年来近，颠末疾捷发达国内桌面商场，得分明的比赛上风微软及公司已取，软、公司同台比赛商场中造成了微，标软件有限公司等跟进发达的比赛态势其他厂商如永中软件股份有限公司、中。

　　公软件股份有限公司召募资金存放与实质利用状况鉴证讲演（二）大华司帐师事件所（独特平常合资）对北京金山办。

　　修订的联系企业司帐法例而实行的相应变●本次司帐计谋改换是公司凭据财务部。

　　事以为：经审查公司整体独立董，以为咱们，永远发达政策凭据公司的，研究公司2021年度筹划经营并集合公司实质筹划状况以及，司实质状况和发达必要本利润分派计划适当公，股东优点的景遇不存正在损害中幼，山办公软件股份有限公司章程》等的相闭章程适当相闭司法准则、典范性文献和《北京金，2020年度利润分派计划咱们承诺公司董事会提出的，020年年度股东大会审议承诺将该计划提交公司2。

　　务行业的迟缓发达软件和音信工夫服，了卓越的本原发达处境为办公软件行业供给，、音信传达越发优秀使国内的用户看法，情影响下受新冠疫，偶发性需求成为常态化需求长途办公平在线办公逐步从，户攀升协影响，件行业下一步发达团结将成为办公软。

　　届董事会第六次集会、第二届监事会第四次集会审议通过上述事项仍然公司于2020年3月24日召开的第二，了昭彰的承诺主见公司独立董事颁发，的司法法式执行了需要；办公软件股份有限公司2020年度召募资金存放与利用状况的专项核查讲演》中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司闭于北京金山。

　　”的差额是今年度实质已置换的该项目先期参加金额注：“实质累计参加金额”与“今年度实质参加金额。

　　事会审议通事后（1）公司董，投资额度内缔结联系合同文献董事会授权公司董事长正在上述。和跟踪理家当物投向、项目起色状况公司财政部分联系职员将实时理会，公司资金安好的危急成分如评估发明存正在恐怕影响，取相应步骤将实时采，资危急驾驭投。

　　事项经董事会审议通事后该平素相干往还额度估计，与联系相干方缔结实在的往还合同或合同公司（及子公司）将凭据生意展开状况。

　　资金存放与实质利用状况出具的鉴证讲演的结六、司帐师事件所对公司2020年度召募论

　　金利用结果为普及资，常筹划的状况下正在不影响公司正，资金购置理家当物利用姑且闲置自有，司收益添加公。

　　信科技周围内的工夫开垦、工夫研究、工夫让渡、工夫办事（7）主买卖务：阴谋机科技周围内、收集科技周围内、通；画打算电脑动；含无线发射兴办）的批发兼零售阴谋机软硬件、通讯产物（不；不含商务探问）商务音信研究（；作、代办、公布告白打算、造；管造物业；赁办事衡宇租。

　　国籍中国，久居留权无境表永，年4月出生1975，学历本科。年起就职于金山软件邹涛先生于1998，山词霸产物有劲开垦金，笑软件生意后有劲娱，事、首席施行官及西山居首席施行官历任金山软件高级副总裁、施行董。3888）施行董事及首席施行官邹涛先生现任金山软件（HK.，MCM）的董事和金山云（纳斯达克：KC）的董事同时承当西山居的董事、猎豹搬动（纽交所： C。年2月至今自2017，董事、副董事长承当金山办公，司董事长现任公。

　　以及搬动化办公需求的伸长陪伴智能搬动终端日益普及，办事仍然成为办公软件行业发达的紧张伸长点利用户可以随时随地办公的搬动办公操纵及；户平素办公必要而既可以知足用，公费报销、公布通告、告假申请等）的厂商又能完毕搬动办公轻量化（如报表审批、，更易取得商场青睐正在另日商场处境中。

　　年来近，和音信安好为加强收集，化商酌机构等一直踊跃促进本原软硬件适配整合和操纵实行任务包含华为、海潮、龙芯、中软、金山等浩瀚国内着名企业和尺度，、同甘共苦齐心协力，工夫操纵立异发达配合促进国度音信。

　　期内讲演，产物正在iOS结果榜中WPS Office，天排前2名有334，结果榜里正在Mac，天排前2名有325，取得用户好评产物力不断。终端平台上独特正在搬动，le Play“顶尖开垦者”称谓公司搬动研发团队曾荣获Goog，疾捷迭代和踊跃响操纵户需求的产物上风WPS Office搬动版依附着产物，佳操纵”和“2015年App Store年度精选”2015年胜利入选“Google Play年度最，场荣登“编纂举荐榜单”并多次正在国内多家操纵市，过220个国度和区域产物现已笼盖环球超，pp Store的办公软件操纵中排名前哨并正在环球Google Play、中国A。紧张的工夫政策AI动作咱们最，AI工夫大奖斩获5项国际， Image Captioning荣登榜首”、“2019 IEEE国际大数据理会竞赛荣获冠军”和“2020 斯坦福、CMU、蒙特利尔大学结合提议HotpotQA离间赛冠军”分散是“2018 AI Challenger 环球AI离间赛经办冠亚军”、“2019 WMT国际呆板翻译大赛英译中赛道人为评测冠军”、“2019 CV顶级赛事MS COCO。

　　京金山办公软件股份有限公司章程〉部门条目的通告》（通告编号：2021-014）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于修订〈北。

　　商场来看从海表，网的高速发达跟着环球互联，度、可不断发达处境等方面发达较好少许国度固然正在收集本原措施停当，化操纵等方面却相对发达大凡但正在物业与工夫立异、音信，间和商场发达时机存正在较大的晋升空。

　　发、零售电子出书物（7）主买卖务：批；食物贩卖；办事餐饮；术开垦、工夫办事、工夫研究阴谋机软硬件及表围兴办的技；表围兴办、电子元器件贩卖阴谋机软硬件及；需的机器兴办、零配件、原辅质料的进口生意筹划本企业自产产物的出口生意和本企业所，止进出口的商品及工夫除表但国度控造公司筹划或禁；公用房出租办；泊车场办事机动车民多；具、礼物贩卖玩；管造餐饮。

　　年来近，构一直升级调解跟着我国物业结，依旧安稳较疾发达我国软件物业总体，不断扩张物业范围，揭晓的软件业经济运转疾报凭据工信部运转监测调和局，完毕软件生意收入8.16万亿元公民币我国软件和音信工夫办事业2020整年，13.3%同比伸长。至2020年2010年，.36万亿元伸长至2020年的8.16万亿元我国软件和音信工夫办事业收入从2010年的1，达19.6%年复合伸长率，伸长趋向流露稳步。

　　审议经，份有限公司2020年年度股东大会公司拟提请召开北京金山办公软件股，间场所待定集会召开时，召开2020年年度股东大会的知照》确定后将遵照章程发出《金山办公闭于。

　　第十次集会审议通过了《闭于授权持续利用闲置自有资金购置理家当物的议案》公司于2021年3月23日召开的第二届董事会十二次集会、第二届监事会，利用姑且闲置自有资金不越过公民币550承诺公司（包含部下的全资、控股子公司）,购置理家当物000万元，通过之日至2021年年度股东大会时止有用期自2020年年度股东大会审议，度及克日内正在上述额，滚动利用资金能够。律文献或就联系事项实行决议同时授权董事长缔结相闭法，公司财政部有劲结构推行并承诺实在投资营谋由。20年年度股东大会审议该事项尚需提交公司20。事项颁发了独立主见公司独立董事对此，公司独立董事闭于公司第二届董事会第十二次集会联系议案的独立主见》详见同日披露于上海证券往还所网站（）的《北京金山办公软件股份有限。

　　的环球占比到达17%2020年中国GDP，开支占比不断普及此中企业的IT，化程度逐渐晋升显示企业音信，的使蓄谋愿策动云办事。20年）》、2019年出台《云阴谋办事安好评估手腕》等联系准则当局于2018年出台《饱动企业上云的推行指南（2018-20，络的安好性并典范其运营进一步保证了云端软件网，势和云办事需求发作确定了企业转云趋。受新冠疫情影响而2020年，特质使企业劈头通过利用SaaS来节流短期开支SaaS软件订阅造付费北京金山办公软件股份有限公司、通用性强、低部本钱等，的维持时刻耽误现金流。

　　期内讲演，监事集会事条例》和相闭司法、准则的条件监事会庄苛遵照《公公法》《公司章程》《，信法则遵循诚，和整体股东权力动身从凿凿维持公司优点，监视职责卖力执行。

　　公软件和办事供给商公司是国内当先的办，软件产物及办事的打算研发及贩卖实行闭键从事WPS Office办公。

　　务所（独特平常合资）出具的审计讲演的议案（十）审议通过《闭于照准报出大华司帐师事》

　　期内讲演，和《公司章程》《公司董事集会事条例》的章程和条件董事会庄苛遵照《公公法》等相闭司法、准则、规章，大会通过的各项决议卖力贯彻施行股东，尽责勤苦，东授予董事会的各项职责较好地执行了公司及股。

　　师：姓名李政德签名注册司帐，司帐师注册，始从事审计生意2012年开，度审计、清产核资、证监局及财务部搜检等任务至今参预过多家企业改造上市审计、上市公司年，生意从业体会有证券办事，兼职无。

　　要财政数据：截至2020岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为12总资产,0万元59，产为7净资,0万元72，买卖收入为132020年完毕,6万元91，874万元净利润为-。

　　地取得凿凿、有用施行公司为使联系章程更好，司董事会政策委员会任务细则》部门条目修订了《北京金山办公软件股份有限公，《北京金山办公软件股份有限公司董事会政策委员会任务细则》实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的。

　　集资金利用效益公司为普及募，高、活动性好、有保本商定的投资产物将部门姑且闲置召募资金投资安好性。董事会第五次集会、第二届监事会第三次集会公司于2019年12月6日召开的第二届，召募资金实行现金管造的议案》通过了《闭于利用部门姑且闲置，度不越过公民币400承诺公司利用最高额,召募资金实行现金管造000万元的姑且闲置，度及决议有用期内正在不越过上述额，环滚动利用资金可循。通过之日起12个月内有用利用克日自公司董事会审议。

　　免用度户相对待，受更多的增值办事以表WPS会员除可以享，人云团结团队人数上限更多等高级权限同时还具有如云文档存储空间更大、多。成为包月/包年会员稻壳会员既能够拔取，个数购置模板也能够拔取按，档、演示文档越发专业和体面使所造造的文字文档、表格文。

　　司2020年年度讲演》及《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度讲演摘要》实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）的公司《北京金山办公软件股份有限公。

　　本次估计相干往还为公司平素相干往还●平素相干往还对上市公司的影响：，买卖务为本原以公司寻常经，为订价依照以商场价钱，司的独立性不影响公，及股东优点的景遇不存正在损害公司，往还对相干人爆发依赖公司不会因该等相干。

　　期内讲演， 22.61 亿公司完毕生意收入，43.14%较上年伸长 ;的净利润 8.78 亿完毕归属于母公司一齐者，119.22%较上年伸长；生意 8.03 亿此中办公软件授权， 61.9%较上年度伸长；务11.09 亿办公办事订阅业， 63.18%较上年度伸长；生意3.49 亿互联网告白实行， 13.61%较上年度省略。

　　核查经，平常合资）具备证券期货业从业资历咱们以为：大华司帐师事件所（独特，计办事典范、专业为公司供给的审，苛谨、敬业审计团队，审计任务的才智具备担当公司。年度的财政及内部驾驭审计机构咱们承诺续聘其为公司2021，计和内部驾驭审计办事为公司供给财政报表审。

　　记日前公司总股本发作改观的●正在推行权力分拨的股权登，配总额褂讪拟维护分，股分派比例相应调解每，实在调解状况并将另行通告。

　　集资金存放与实质利用状况的专项讲演的议案（八）审议通过《闭于公司2020年度募》

　　是基于国产整机平台研发的办公操纵软件WPS Office Linux版，、WPS演示、PDF编纂等组件闭键包含WPS文字、WPS表格。

　　期内讲演， 22.61 亿公司完毕生意收入，43.14%较上年伸长；的净利润 8.78 亿完毕归属于母公司一齐者，119.22%较上年伸长；生意 8.03 亿此中办公软件授权， 61.9%较上年度伸长；务11.09 亿办公办事订阅业， 63.18%较上年度伸长；生意3.49 亿互联网告白实行， 13.61%较上年度省略。

　　12月25日2019年，、东亚银行（中国）有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司缔结完毕《召募资金专户存储四方禁锢合同》公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、武汉金山办公软件有限公司分散与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行，山办公闭于签定召募资金专户存储四方禁锢合同的通告》（通告编号：2019-006）周密状况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券往还所网站（）的《金。

　　供分歧类型的软件产物利用授权公司为分歧范围的结构级客户提，、场合授权等形式闭键包含数目授权。少的中幼型机构客户对待软件订购数目较，数目授权办法公司凡是采用。某一版本的软件利用权公司无数授予此类客户，数目实行收费并遵照授权。

　　金融商场的改变合时适量地介入（2）公司将凭据经济时事以及，实质收益不成预期所以短期投资的；

　　银行”）、招商银行股份有限公司（本通告中简称“招商银行”）、上海浦东发达银行股份有限公司（本通告中简称“浦发银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”注：以上刊行银行全称为杭州银行股份有限公司（本通告中简称“杭州银行”）、广发银行股份有限公司（本通告中简称“广发银行”）、东亚银行有限公司（本通告中简称“东亚）

　　音信工夫办事业、批发和零售业、房地物业、修修（12）闭键行业：创设业、音信传输、软件和业

　　公司第二届董事会第十二次集会联系议案的独决意1、北京金山办公软件股份有限公司独立董事闭于见

　　司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973号）经中国证券监视管造委员会作出《闭于承诺北京金山办公软件股份有限公，”或“金山办公”）向社会公然垦行公民币平常股101承诺北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司,000,0股00，为45.86元每股刊行价钱，额为463召募资金总,00万元186.，行用度后扣除发，额为445召募资金净,27万元940.，已全面到位上述资金。本次公然垦行新股的资金到位状况实行了审验大华司帐师事件所（独特平常合资）对公司，字2019[000458]号《验资讲演》并于2019年11月13日出具了大华验。

　　展阶段、另日的资金需求等成分本次利润分派计划集合了公司发，金流爆发宏大影响不会对公司筹划现，常筹划和永久发达不会影响公司正。

　　本次权力分拨股权挂号日总股本 4612020年度公司利润分派计划如下：以,000,股为基数000 ，金股利公民币6元（含税）向整体股东每10股派发明，利公民币 276共计分派现金股,006,（含税）000元，送股不，积转增股本不以资金公，润结转下一年度节余未分派利。公2020年年度利润分派预案的通告》（通告编号：2021-009）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办。

　　光谷大道77号光谷金融港B24栋2层208（6）闭键办公场所：武汉东湖新工夫开垦区室

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为11总资产,6万元21，为10净资产,2万元69，业收入为425万元2019年完毕营，299万元净利润为-。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　用度户对待免，告白”的赢余形式公司采用“免费+。大用户群体公司借帮庞，的品牌价钱依附精良，其产物的紧张平台成为告白客户实行。

　　目前重心维持国产芯片和国产操作体例WPS Office Linux版，芯、鲲鹏和兆芯等信创整机平台目前产物已悉数维持上升、龙，河麒麟和深度OS等主流国产操作体例而且维持统信UOS、中标麒麟、银。以表除此，edora等其他主流Linux操作体例平台产物还维持Ubuntu、RedHat、F。产物敬重Linux用户特定的利用习性WPS Office Linux版，S Office Windows版依旧深度兼容正在文档花样、用户界面和二次开垦等方面都与WP，indows版产物肖似的用户体验延续与WPS Office W，用户的办公需求知足当局和企业。

　　禁锢条件》（证监会通告[2012]44号）、上海证券往还所公布的《上海证券往还所上市公司召募资金管造手腕》及联系花样指引编造金山办公召募资金专项讲演正在一齐宏大方面遵照中国证券监视管造委员会《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金管造和利用的，2020年度召募资金存放与利用状况正在一齐宏大方面公平反应了金山办公。

　　有限公司董事会政策委员会任务细则〉部门条目的议案（十八）审议通过《闭于修订〈北京金山办公软件股份》

　　一个司帐年度的闭键财政数据（未经审计）：截至2020岁晚（9）迩来一个司帐年度的闭键财政数据（未经审计）：迩来，为37总资产,10万元151.，-335净资产为,32万元314.，买卖收入为862020年完毕,23万元469.，-106净利润为,41万元652.。

　　集资金利用效益公司为普及募，资金购置组织性存款将部门姑且闲置召募，12 月 31 日截至 2020年，结算账户余额如下组织性存款专用：

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司监事会及整体监事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　会第十二次集会审议经公司第二届董事，以本次权力分拨股权挂号日总股本 461公司2020年度利润分派计划拟定如下：,000,股为基数000 ，现金股利公民币6元（含税）向整体股东每 10 股派发，利公民币 276共计分派现金股,006,（含税）000元，送股不，积转增股本不以资金公，润结转下一年度节余未分派利。

　　桌面操作体例Mac平台研发的办公操纵软件WPS Office Mac版是基于苹果，面操作体例兴办维持各类苹果桌，格、WPS演示及PDF编纂等组件产物闭键包括WPS文字、WPS表。

　　板股票上市条例》等联系条例的条件实时执行音信披露职守公司将遵照《公公法》《证券法》《上海证券往还所科创。

　　归纳办事、向相干方采购商品、向相干方供给工夫办事或贩卖产物等公司常常性相干往还闭键为向相干方租用衡宇、采纳相干方供给的。

　　公司筹划管造任务的寻常实行葛珂先生的离任事宜不会影响。尽责的任务和为公司发达所做的功绩显示衷心感激公司董事会对葛珂先生正在公司任职董事长功夫勤苦！事会寻常运动作保障公司董，通过了《闭于改换公司董事长的议案》公司第二届董事会第十二次集会审议，事长（简历详见附件）提名邹涛先生为公司董，董事会相似任期与本届；任副董事长职务邹涛先生不再担。章程》章程凭据《公司，的法定代表人董事长为公司，同步改换为邹涛先生所以公公法定代表人，代表人改换挂号手续公司将尽疾处分法定，音信披露职守并实时执行。

　　广、工夫让渡、工夫研究、工夫办事（7）主买卖务：工夫开垦、工夫推；开垦的产物贩卖自行；体例办事阴谋机；E值正在1.5以上的云阴谋数据中央除表）数据管束（数据管束中的银行卡中央、PU；件办事本原软；件办事操纵软；开垦软件；研究软件；打算产物；打算模子；潢打算包装装；系办事民多闭；术打算工艺美；画打算电脑动；划、打算企业策；代办、公布告白打算、造造、；探问商场；理研究企业管；呈现营谋承办展览；办事集会；筹谋影视；办事翻译；品、工艺品、体育用品、针纺织品贩卖打扮、鞋帽、日用品、文明用；节目造造播送电视；网文明营谋从事互联。

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为140总资产,8万元07，为12净资产,1万元59，买卖收入为5142019年完毕,3万元34，润为1净利,2万元90。

　　前认同并颁发了昭彰承诺的独立主见公司独立董事对上述议案实行了事。2月31日功夫估计发作的相干往还是公司平素坐褥筹划所需独立董事以为：公司正在2021年1月1日至2021年1，价钱订价遵照商场，正、公平”的法则适当“平正、公，《北京金山办公软件股份有限公司相干往还管造轨造》的章程适当联系司法准则和《北京金山办公软件股份有限公司章程》，体股东的优点适当公司和全。公平轨范管束法则相干方已恪守了，幼股东优点的手脚不存正在损害公司中。

　　华司帐师事件一齐限公司转造为独特平常合资企业（2）创造日期：2012年2月9日创造（由大）

　　公软件股份有限公司章程〉部门条目的议案（十七）审议通过《闭于修订〈北京金山办》

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　及音信化工程的有力策动下正在国度音信安好总体政策，企业迟缓滋长：用户层面上国产办公软件行业中的骨干，上风的软件企业和可以供给安好牢靠产物的厂商实行合影响户逐步偏向于拔取拥有品牌口碑、工夫及资金等归纳，较强工夫能力更加是拥有，业敏锐音信安好的软件企业可以爱戴客户隐私、保证行。维持软件的紧张构成部门办公软件动作通用本原，的计谋处境和利好趋向下强健滋长本原办公软件行业骨干企业正在精良，越发出色行业位子。

　　独立董事颁发独立主见上述利润分派计划已由，0年年度股东大会审议通事后推行该利润分派计划需经公司202。

　　月23日召开的第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第十次集会北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3，闲置自有资金购置理家当物的议案》集会审议通过了《闭于授权持续利用，乞降资金安好的条件下正在保障平素筹划资金需，利用姑且闲置自有资金不越过公民币550承诺公司（包含直接或间接控股的子公司）,活动性好的低危急理家当物000万元购置安好性高、，过之日起至2021年年度股东大会时止有用期自2020年年度股东大会审议通，度及克日内正在上述额，得越过上述限额理家当物余额不，额可凭据实质状况实行分派公司购置理家当物往还金，金能够滚动利用正在前述额度内资。律文献或就联系事项实行决议同时授权董事长缔结相闭法，公司财政部有劲结构推行并承诺实在投资营谋由。况如下实在情：

　　售产物、商品、采纳相干人供给的劳务、委托相干人贩卖产物、商品等公司与联系相干方2021年度的估计平素相干往还闭键为向相干人销，循平正、自觉法则相干往还价钱遵，客户定造需求、商场价钱确定凭据实在产物的规格型号以及。

　　派发明金盈余6元（含税）公司拟向整体股东每10股。年12月31日截至2020，本461公司总股,000,0股00，发明金盈余276以此阴谋合计拟派,006,（含税）000元。0年度归母净利润比例为31.45%今年度公司现金分红金额占公司202。

　　已按联系司法准则条件（3）公司及子公司，金管造的专项轨造创设健康公司资，审批和施行法式典范现金管造的，有用展开和典范运转确保现金管造事宜的。

　　召募资金存放与实质利用状况的专项讲演的通告》（通告编号：2021-010）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于年度。

　　称“公司”）董事长葛珂先生因一面来由北京金山办公软件股份有限公司（以下简，董事长职务辞去公司，核委员会、提名委员会成员等联系职务一并辞去董事会政策委员会、薪酬与考。任董事长后葛珂先生辞，任的董事职务仍正在公司担。公司章程》（简称“公司章程”）的相闭章程凭据《公公法》《北京金山办公软件股份有限，先生的褫职申请公司采纳葛珂，达董事会时生效自褫职讲演送。

　　数据（未经审计）：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的闭键财政，产为1总资,45万元251.，0.09万元净资产为26，入为359.24万元2019年完毕买卖收，59.43万元净利润为-2。

　　软件、硬件及收集工夫开垦（7）主买卖务：阴谋机，、工夫研究、工夫实行工夫办事、工夫让渡；体例集成阴谋机；管束数据；打算产物；画打算电脑动；理研究企业管；本电脑周边配件委托加工条记；通信兴办、电子产物、家用电器批发阴谋机、软件及辅帮兴办、，出口、代办进出口货色进出口、工夫进。自立拔取筹划项目（商场主体依法，营营谋展开经；照准的项目依法须经，准的实质展开筹划营谋经联系部分照准后依批；禁止和限度类项方针筹划营谋不得从事国度和本市物业计谋。）

　　财政讲演比拟5 与上年度，边界发作改变的对财政报表归并，出实在阐明公司该当作。

　　音信办事（除金融生意）（7）主买卖务：金融；、金融生意流程表包、金融学问流程表包采纳金融机构委托从事金融音信工夫表包；研、社会探问、民意探问、民意考试）商场音信研究与探问（不得从事社会调；系办事民多闭；研究财政；含商务探问）商务研究（不；发、工夫研究、工夫让渡、工夫办事从事阴谋机软件科技周围内的工夫开；管束数据；组并购筹谋企业资产重；办事会展；商务电子；、电子产物（不含电子出书物）、通信对象（专营除表）的贩卖阴谋机软件、办公用品、工艺品（不含文物、象牙及其成品）；公布、代办告白打算、造造、；办事集会；呈现办事承办展览；租赁兴办；支使劳务；家限度或禁止进出口的货色及工夫）货色、工夫、代办进出口（不含国；音信办事互联网。

　　品工夫门槛较高因为办公软件产，软件商场中国内办公，商参预比赛仅罕有家厂。oft Office表除微软的Micros，e、中标软件有限公司的中标普华Office等是国内商场上的闭键品牌公司的WPS Office、永中软件股份有限公司的永中Offic。

　　13 年修订）》及公司《召募资金管造手腕》等相闭章程凭据《上海证券往还所上市公司召募资金管造手腕（20，资项目及预先支出的刊行用度的金额合计公民币241公司利用召募资金置换以自筹资金预先参加召募资金投,105,.55元549。且置换时刻间隔召募资金到账时刻未越过6个月本次置换不存正在变相调度公司召募资金用处景遇，管条件适当监。

　　贩卖的需求凭据商场，阅贩卖闭键分为公司直销和代办商经销两种形式公司的办公软件产物利用授权贩卖和办公办事订。公司管造为便于，商品支出退款流程和贩卖合同管造轨造等一系列贩卖联系的轨造公司拟定了经销商管造轨造、软件贩卖流程、订单管造流程、。

　　京金山办公软件股份有限公司独立董事2020年度述职讲演》实在实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站（）的《北。

　　安好认识的晋升跟着国内音信，成为行业发达趋向软件安好化仍然。ux版仍然悉数维持国产整机平台和国产操作体例公司自立研发的WPS Office Lin，实行效用完美和职能晋升通过近几年不断地对产物，深度适配和定造优化并针对性地实行了，程项目中竣事体例适配和操纵实行目前产物已正在国度多项宏大树范工，业单元中创设了树范效应并正在国度党政坎阱和事。

　　音信工夫研究办事（7）主买卖务：;发、工夫办事阴谋机工夫开;告业广;展览办事集会及;筹谋办事企业气象;术研究服文明艺务

　　办公周围金山正在，字管束缠绕文，机视觉和天然言语管束工夫应用学术界仍然成熟的阴谋，落地的工程题目办理一系列算法，能和牢靠性一直优化性，翻译、智能写动作用户供给文档，版等效用智能排，办公结果普及用户。

　　审计机构事项尚需提交股东大会审议（四）公司本次续聘财政及内部驾驭，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　伙企业的《合资合同》依照公司股东奇文合，分非权力受限出资份额对应的公司股份作出了章程公司董事会对奇文合资企业的有限合资人减持其部。

　　0余年研发体会及工夫堆集公司具有办公软件周围3，务皆由公司自立研发旗下闭键产物及服，有自立学问产权对中枢工夫具。线协同编纂、安好文档以及数据协同共享等多种环节工夫实行深切商酌公司重心针对文字排版工夫、电子表格阴谋工夫、动画衬着工夫、正在，工夫的打破通过中枢，公操纵办事编造创设互联网云办，办公新形式创修智能，用户体验悉数晋升。

　　化恐怕影响理家当物预期收益或者理财本金安好（3）因为国度宏观计谋和商场联系计谋的变，正在计谋危急所以投资存；

　　工夫鳞集型行业公司所能手业为，较高的工夫目标行业进入必要。办公软件企业得到比赛上风的环节成分中枢工夫的堆集和工夫立异是饱动本原。业的一部门动作软件行，公资源的整合、共享以及操纵本原办公软件的工夫中枢是办。资源以及操纵资源的中枢工夫企业是否具备整合伙源、共享，心工夫上完毕立异的才智是否拥有正在已堆集的核，域能否经久发达的紧张成分是企业正在本原办公软件领。

　　安好性高、活动性好的理家当物（2）公司及子公司购置标的为，可控危急。时同，慎投资法则庄苛遵循审，资对象筛选投，、有才智保证资金安好拔取信用好、范围大，力强的单元所刊行的产物筹划效益好、资金运作能。实时跟踪理家当物投向公司将凭据商场状况，正在的危急成分倘若发明潜,织评估将组,接纳相应的保全步骤并针对评估结果实时，资危急驾驭投。

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为159总资产,8万元48，为38净资产,2万元28，买卖收入为122019年完毕,3万元22，为-4净利润,1万元92。

　　计法例第14号—收入》（财会[2017]22号凭据财务部于2017年7月修订公布的《企业会，入法例”）章程以下简称“新收，际财政讲演法例或企业司帐法例编造财政报表的企业正在境表里同时上市的企业以及正在境表上市并采用国，1月1日起实施自2018年；上市企业其他境内，1月1日起实施自2020年；则的非上市企业施行企业司帐准，1月1日起实施自2021年。时同，提前施行准许企业。月1日起施行新收入法例本公司自2020年1。接章程凭据衔，入法例当年年头留存收益及财政报表其他联系项目金额初度施行新收入法例的累积影响仅调解初度施行新收，比功夫音信不调解可。公司筹划成就爆发宏大影响施行新收入法例不会对本，确认办法发作宏大改变亦不会导致本公司收入，表爆发宏大影响不会对财政报。

　　（独特平常合资）审计经大华司帐师事件所，年12月31日截至2020，称“公司”）期末可供分派利润为310北京金山办公软件股份有限公司（以下简,211,.42元920。会第十二次集会决议经公司第二届董事，权挂号日挂号的总股本为基数分派利润公司2020年度拟以推行权力分拨股。

　　格恪守平正、自觉法则基于各项相干往还价，采纳相干方供给的归纳办事公司向相干方租用衡宇、，公条款及归纳办事质地较好的位置因为公司正在租赁衡宇时均拔取办，相闭不乱两边租赁；务及采购商品采纳相干方服，的云端办事一直增加公司正在其产物中供给，向更灵便、性价比更优的云办事的趋向同时集体行业中也流露从守旧IDC转，C/CDN本钱中占比普及导致云办事正在公司集体ID。数目伸长迟缓一面订阅客户，需求量疾捷伸长对云文档存储的，等兴办及办事的采购量伸长较疾导致公司对收集办事器、云存储，联往还金额伸长较疾从而导致与金山云闭；办事及商品估计伸长较疾公司采购幼米联系实行，紧张硬件兴办公司基于幼米为环球，及实行办事中份额合理正在公司平素采购商品，务合理性拥有业；公司之商品及劳务公司代办贩卖参股，协同必要系政策，务合理性拥有业。

　　）14:00-16:00 登录上证途演中央（）1、投资者可于2021 年3 月29日（周一，体例发送大公司投资者相闭信箱（）正在线前将相闭题目通过电子邮件的，者遍及闭切的题目实行答复公司将正在阐明会上对投资。

　　和指定媒体的《金山办公内部驾驭自我评议讲演》实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）。

　　存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉本公司董事会及整体董事保障本通告实质不，确性和完备性担当司法义务并对其实质的切实性、准。

　　发达的必要跟着生意，品利用授权的本原上正在原有办公软件产，了机构客户办事订阅形式公司针对机构客户推出，性地凭据客户需求定顺从务使公司可以不断地、有针对，办公办理计划为客户供给。

　　的客户正在客户端及网站平台上供给告白位互联网告白实行是指公司为有实行需求，封面、开屏页等办法实行客户的办事与产物通过启动客户端产物以及软件利用时的启动。户分歧需求来确定结算办法和收入告白凭据分歧职位、种别以及客，、注册数等确认音信流量例如凭据时长、点击量，据流量音信确认收入公司每月与客户根。

　　事会第十一次集会、第二届监事会第九次集会公司于2020年12月5日召开第二届董，召募资金实行现金管造的议案》通过了《闭于利用部门姑且闲置，度不越过公民币350承诺公司利用最高额,召募资金实行现金管造000万元的姑且闲置，度及决议有用期内正在不越过上述额，环滚动利用资金可循。通过之日起12个月内有用利用克日自公司董事会审议。

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，产为1总资,890,0万元40，为639净资产,9万元18，买卖收入为2062019年完毕,0万元83，为163净利润,1万元16。

　　2021年度平素相干往还额度估计的通告》（通告编号：2021-011）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于。

　　大道77号光谷金融港B24栋2层201（5）室第：武汉市东湖新工夫开垦区光谷室

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为22总资产,7万元77，产为4净资,9万元93，现买卖收入为42019年实,1万元49，为-2净利润,4万元39。

　　方间采纳劳务和供给劳务的往还公司向相干方贩卖商品、与相干，产筹划的客观必要适当公司寻常生。相干往还决议法式的章程公司将凭据公司章程和，联往还的审批流程庄苛执行联系闭，平正公平确保往还，者合法权力爱戴投资。

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，8.41万元总资产为8，6.93万元净资产为-1，收入为35.75万元2019年完毕买卖，6.92万元净利润为-6。

　　署相闭司法文献或就联系事项实行决议正在额度边界内公司董事会授权董事长签，务部配合有劲结构推行实在投资营谋由公司财。

　　3月24日正在上海证券往还所网站（）披露《公司2020年年度讲演》北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年，投资者的深切相易为更好的强化与，深切地懂得公司状况使投资者越发悉数、，开2020年度事迹阐明会公司拟以收集互动办法召，资者踊跃参预接待空阔投。会提前向空阔投资者搜集联系题目公司现就2020年度事迹阐明，者的主见和倡导普遍听取投资。

　　度财政审计用度、内部驾驭审计用度及续聘2021年度财政和内部驾驭审计机构的议案》公司于2021年3月23日召开第二届董事会第十二次集会通过了《闭于公司2020年，独特平常合资）为公司财政审计与内部驾驭审计机构承诺公司2021年度持续约请大华司帐师事件所（，年年度股东大会审议并提交公司2020。

　　增资及利用部门超募资金添加募投项目投资额事项公司添加募投项目推行主体和场所、对全资子公司，资子公司增资及利用部门超募资金添加募投项目投资额的通告》（通告编号：2020-026）实在详见公司于2020年6月9日披露的《金山办公闭于添加募投项目推行主体和场所、对全。

　　要财政数据：截至2019岁晚（9）迩来一个司帐年度的主，为270总资产,1万元98，为17净资产,5万元48，买卖收入为9572019年完毕,2万元62，为16净利润,2万元83。

　　驾驭审计用度及续聘2021年度财政和内部驾驭审计机构的议案（十一）审议通过《闭于公司2020年度财政审计用度、内部》

　　2021年度平素相干往还额度估计的通告》（通告编号：2021-011）实在实质详见同日刊载于上海证券往还所网站（）和指定媒体的《金山办公闭于。

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