荣先生黄国，12月出生1968年，国籍中国，表居留权无万世境，生学历讨论；司能源化工进口部司理、厦门国际石油化工公司总司理1990年8月至2001年6月曾任厦门特贸有限公，晟交易有限公司履行董事、司理、监事等职务2004年5月至2015年4月曾任厦门恒，月任厦门太龙照明科技有限公司监事2006年6月至2011年12，年12月任太龙有限副总司理2007年9月至2012，任本公司董事、副总司理2012年12月至今。

　　公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满太龙（福修）贸易照明股份有限公司（以下简称“，公司模范运作指引》等功令原则、 买卖所礼貌以及《太龙（福修）贸易照明股份有限公司章程》的相闭划定依照《中华黎民共和国公法令》、《深圳证券买卖所创业板股票上市礼貌》、《深圳证券买卖所创业板上市，步调实行监事会换届推选公司决计按拍照闭功令，召开第二届监事会第十四次集会并于2018年10月12日，监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《闭于推选第三届，为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会提名庄汉鹏先生、兰幼华先生。历见附件候选人简。

　　为自本授权委托书订立之日起2、本授权委托书的有用刻日，集会完毕之日止至该次股东大会。

　　营行径中的资金需求为知足公司出产经，额不抢先 1亿元黎民币的归纳授信公司及子公司拟向银行申请弥补总，款、信用证、银行单子等银行授信生意上述归纳授信征求但不限于滚动资金贷。及子公司的实践融资金额归纳授信额度不等于公司，应正在授信额度内实践融资金额，司实践产生的融资金额为准以互帮银行与公司及子公，司运营资金的实践必要来合理确定整体的融资金额将视公司及子公。审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止该授信额度刻日自2018年度第一次一时股东大会，刻日内授信，可轮回运用授信额度。会授权公司经管层正在该授信刻日内就申请银行归纳授信拟提请股东大，信额度的条件下正在不抢先总授，调动正在各银行的实践融资金额可依照与各银行咨议情状合时，款等融资相闭的申请书、合同、答应等文献）并订立相干功令文献（征求但不限于授信、贷，济义务全数由公司担负由此出现的功令、经。

　　息披露的实质确切、切确、完好本公司及监事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。

　　鹏先生庄汉，年5月出生1965，国籍中国，表居留权无万世境，生学历讨论；、万博（漳州）房地产拓荒有限公司副总司理、厦门市盛富资金经管照料有限公司副总司理、太龙光电董事1988年7月至2011年12月曾任厦门中山病院配药师、厦门友利交易有限公司进出口八部司理帮理，年12月任太龙有限行政主管2010年1月至2012，今任本公司监事会主席2012年12月至。

　　会的平常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政原则、模范性文献和《公司章程》的划定公司第二届董事会独立董事仍将一直遵照功令，行董事责任和职责老实、勤恳地履。

　　会第十四次集会于2018年10月12日15：00正在公司集会室以现场形势召开太龙（福修）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事，日以书面、电子邮件办法投递悉数监事集会闭照已于2018年10月12。出席监事3名本次集会应，议监事3名实践出席会。主席庄汉鹏先生主理本次集会由监事会，和国公法令》和《公司章程》的相闭划定集会的召开和表决步调吻合《中华黎民共。

　　目前截至，公司股份347庄汉鹏先生持有,0股40，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系其与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及。得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况庄汉鹏先生目前不存正在《公法令》中划定的不；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　规及《公司章程》的相闭划定依照《公法令》等相干功令法，议审议通过的相干议案提请股东大会审议应承将公司第二届董事会第二十一次会太龙(福筑)贸易照明股份有限公司布告(系列)。。

　　息披露的实质确切、切确、完好本公司及监事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。

　　受托人的指示3、委托人对，权”下面的方框中打“” 为准以正在“应承”、“批驳”、“弃，两项或两项以上的指示对统一审议事项不得有。

　　大会推选出现的2名非职工监事联合构成第三届监事会许晓峰先生将与公司 2018 年度第一次一时股东，届监事会届满任期至第三。

　　商投资区角美镇文圃工业区通信所在：福修省漳州台，明股份有限公司证券太龙（福修）贸易照部

　　8 年第一次一时股东大会审议此项议案需提交公司 201。闭划定依照相，事时将采用累积投票造公司股东大会推选董，立董事和2名独立董事通过推选出现4名非独，第三届董事会联合构成公司，三年任期，过之日起企图自股东大会通。

　　此颁发了独立主张公司独立董事对，精确的应承主张监事会亦颁发了，讯网（）的相干通告整体实质详见巨潮资。

　　目前截至，有公司股份1兰幼华先生持,305,0股00，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系其与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及。得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况兰幼华先生目前不存正在《公法令》中划定的不；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　详见同日登载于巨潮资讯网（）上的通告编削后的《独立董事管事轨造》整体实质。

　　事项颁发了独立主张公司独立董事已就该，讯网（）的相干通告整体实质详见巨潮资。

　　4位非独立董事候选人中自便分拨股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　提名第三届董事会独立董事候选人的议案6、审议《闭于公司董事会换届推选暨》

　　会的平常运转为确保董事，会董事就任前正在第三届董事，原则、模范性文献和《公司章程》的划定公司第二届董事会董事仍将一直依据功令，董事责任和职责老实、勤恳执行。

　　一）召开2018年度第一次一时股东大会公司拟定2018年10月29日（礼拜，票、收集投票相连系的办法本次股东大会采用现场投。

　　事会任期即将届满鉴于公司第二届监，上市公司模范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司模范运作指引》”）等功令原则、买卖所礼貌以及《公司章程》的相闭划定依照《公法令》、《深圳证券买卖所创业板股票上市礼貌》（以下简称“《创业板股票上市礼貌》”）、《深圳证券买卖所创业板，生为第三届监事会非职工代表监事候选人经公司监事会提名庄汉鹏先生、兰幼华先。股东大会审议本议案需提交，审议通事后经股东大会，监事许晓峰先生联合构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推选出现的职工代表，时股东大会审议通过之日起三年任期自2018年度第一次临。

　　目前截至，持有公司股份陈朝先生未，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系其与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及。得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况陈朝先生目前不存正在《公法令》中划定的不；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　份证、股东账户卡收拾备案手续（2）天然人股东应持自己身；委托代办人的天然人股东，股东账户卡、委托人身份证收拾备案手续应持代办人身份证、授权委托书、委托人；

　　加向相干银行申请总额不抢先1亿元的归纳授信监事会应承弥补2018年度公司及子公司增。款、信用证、银行单子等银行授信生意上述归纳授信征求但不限于滚动资金贷。及子公司的实践融资金额归纳授信额度不等于公司，应正在授信额度内实践融资金额，司实践产生的融资金额为准以互帮银行与公司及子公，司运营资金的实践必要来合理确定整体的融资金额将视公司及子公。审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止该授信额度刻日自2018年度第一次一时股东大会，刻日内授信，可轮回运用授信额度。大会授权公司经管层正在该授信刻日内就本次申请银行归纳授信拟提请股东，信额度的条件下正在不抢先总授，调动正在各银行的实践融资金额可依照与各银行咨议情状合时，款等融资相闭的申请书、合同、答应等文献）并订立相干功令文献（征求但不限于授信、贷，济义务全数由公司担负由此出现的功令、经。

　　授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场集会（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过；

　　东应由法定代表人或法定代表人委托的代办人出席集会1、备案办法：现场备案、通过信函或传线）法人股。出席集会的法定代表人，表人身份证和法人证券账户卡实行备案加盖公章的开业牌照复印件、法定代；代办人出席集会的法定代表人委托，牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡收拾备案手续代办人应持代办人自己身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的开业；

　　人均曾经赢得独立董事资历证书公司董事会提名的独立董事候选。闭划定按拍照，需报深圳证券买卖所立案审核无反驳后独立董事候选人任职资历和独立性尚，股东大会审议方可提交公司。

　　明股份有限公司证券部太龙（福修）贸易照，股东大会”字样信函上请注解“，商投资区角美镇文圃工业区通信所在：福修省漳州台，明股份有限公司证券部太龙（福修）贸易照。

　　2位独立董事候选人中自便分拨股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　印件或按以上格局自造均为有用注：1、本授权委托书剪报、复，签章后有用经委托人。为幼我的委托人，署名应；为法人的委托人，人公章应盖法。

　　体指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的4、假若委托人对某一审议事项的表决主张未作具，决计对该事项实行投票表决受托人有权按我方的兴趣。

　　届董事会非独立董事候选人的议案》的独决意二、对《闭于公司董事会换届推选暨提名第三见

　　龙先生庄占，10月出生1968年，国籍中国，表居留权无万世境，学历本科；稻麦讨论所帮理讨论员、厦门表商投资任事中央司理1990年8月至2002年6月历任福修省农科院，公司履行董事兼司理、厦门中加进出口有限公司履行董事兼司理2002年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限，2月任太龙有限履行董事兼司理2007年9月至2012年1，任本公司董事长、总司理2012年12月至今。

　　息披露的实质确切、切确、完好本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善记录、误。

　　华先生兰幼，年2月出生1968，国籍中国，表居留权无万世境，学历专科；公司副总司理兼身手总监、泉州三鑫模拥有限公司总司理帮理、厦门汉江工贸有限公司履行董事兼司理、汉江金属履行董事兼司理1983年9月至2011年12月曾任汉中国营千山电子仪器厂身手员、厦门市科力士仪器有限公司打算员、晋江雨山电机有限，年12月任太龙有限灯具部总监2011年12月至2012，至今任本公司监事2012年12月。

　　018年度向银行申请归纳授信额度的议案4、审议通过了《闭于弥补公司及子公司2》

　　0（2）收集投票时辰：2018年10月28日至2018年10月29（1）现场集会时辰：2018年10月29日（礼拜一）下昼14:3日

　　议案实行投票5、股东对总，其他完全议案表达相像主张视为对除累积投票议案表的。

　　核查经，弥补总额不抢先1亿元黎民币的归纳授信咱们一概以为公司及子公司拟向银行申请，加疾资金周转有利于公司，运用效能升高资金，及股东便宜的情状不存正在损害公司，营状态优异且公司经，的偿债本领具备较强，来庞大财政危急不会给公司带，律原则的划定吻合相闭法。此因，意通过该议案咱们一概同。

　　召开第二届董事会第二十一次集会公司于2018年10月12日，案》和《闭于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》审议通过《闭于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议，向潜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人应承提名庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先生、，第三届董事会独立董事候选人提名陈朝先生、林希胜先生，简历见附件以上候选人。案颁发了应承的独立主张公司独立董事对两项议。

　　度向银行申请归纳授信额度的议案》的独决意一、对《闭于弥补公司及子公司2018年见

　　先生陈朝，10月出生1943年，国籍中国，表居留权无万世境，学历本科，、博士生导师厦门大学教诲；物理与机电学院讲师、副教诲、教诲和博士生导师1965年8月至2003年10月历任厦门大学，院教诲、博士生导师现任厦门大学能源学，职业学院教诲兼任厦门都市，电行业协会专家照料福修省和厦门市光，工业专家委员会委员福修省第三届音讯；今任本公司独立董事2016年2月至。

　　二十一次集会审议通过了《闭于召开2018年度第一次一时股东大会的议案》3、集会召开的合法、合规性：2018年10月12日公司第二届董事会第，年度第一次一时股东大聚集会决计召开2018。政原则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的划定本次股东大聚集会的凑集、召开步调吻合相闭功令、行。

　　目前截至，持有公司股份林希胜先生未，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系其与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及。不得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况林希胜朝先生目前不存正在《公法令》中划定的；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　见公司于同日正在巨潮资讯网（）披露的实质《闭于监事会换届推选的通告》整体实质详。

　　公司第二届董事会举荐上述6名候选人均由，步调、候选人的任职资历实行了审查董事会提名委员会对举荐步调、提名，人吻合任职前提以为上述候选，职资历具备任。

　　目前截至，有公司股份7向潜先生持,397,0股00，的7.21%占公司总股份,他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及其。得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况向潜先生目前不存正在《公法令》中划定的不；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　）贸易照明股份有限公司2018年度第一次一时股东大会兹委托 先生（幼姐）代表自己/本单元出席太龙（福修，办法代为行使表决权对以下议案以投票。表决事项未作整体指示的自己/本单元对本次集会，为行使表决权受托人可代，均为自己/本单元担负其行使表决权的后果。

　　会的平常运转为确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政原则、模范性文献和《公司章程》的划定公司第二届董事会非独立董事仍将一直遵照功令，行董事责任和职责老实、勤恳地履。

　　务必率领相干证件原件于会前半幼时到会场收拾备案手续5、戒备事项（1）出席现场集会的股东和股东代办人请。

　　仅代表作家自己声明：该文主见，息宣告平台搜狐号系信，息存储空间任事搜狐仅供应信。

　　核查经，人提名均已征得被提闻人自己应承公司第三届董事会非独立董事候选，批步调合法合规提名步调和审。生、向潜先生的教导靠山、管事通过等情状经审查庄占龙先生、黄国荣先生、苏芳先，非独立董事职责所需的管事阅历咱们以为其具备执行上市公司，模范运作指引》和《公司章程》等相闭控造公司非独立董事的划定其任职资历吻合《公法令》、《深圳证券买卖所创业板上市公司。此因，生、向潜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人咱们一概应承提名庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先。

　　峰先生许晓，10月出生1966年，国籍中国，表居留权无万世境，学历专科；职工、泉州市惠安县螺阳镇金山村党支部书记、泉州市惠安县电力公司调理员1988年6月至2002年7月曾任福修日立电视机厂和泉州天泉电冰箱厂，厦门太龙照明科技有限公司身手担任人2002年8月至2007年8月任，12月任太龙有限身手担任人2007年9月至2012年，司职工代表监事、身手担任人2012年12月至今任本公。

　　信额度的通告》整体实质详见巨潮资讯网（）的相干通告《闭于弥补公司及子公司2018年度向银行申请归纳授。

　　详见同日登载于巨潮资讯网（）上的通告编削后的《董事集会事礼貌》整体实质。

　　先生向潜，年9月出生1971，国籍中国，表居留权无万世境，学历本科；曾任厦门太龙照明科技有限公司监事2002年4月至2006年6月，年12月任太龙有限副总司理2007年9月至2012，任本公司董事、副总司理2012年12月至今。

　　2日）下昼15:00深圳证券买卖所收市时（1）截至股权备案日（2018年10月2，正在册的公司悉数浅显股股东均有权出席本次股东大会正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案，理人出席集会和插足表决并能够以书面形势委托代，（《授权委托书》格局见附件一）该股东代办人不必是本公司股东；

　　目前截至，持有公司股份许晓峰先生未，其他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系其与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及。不得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况许晓峰鹏先生目前不存正在《公法令》中划定的；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　事项颁发了独立主张公司独立董事已就该，讯网（）的相干通告整体实质详见巨潮资。

　　18年度向银行申请归纳授信额度的议案4、审议《闭于弥补公司及子公司20》

　　《公司章程》的划定依照相干功令原则及，实行董事会换届推选集会依据功令步调。会提名举荐经公司董事，委员会审核董事会提名，生第三届董事会独立董事候选人应承推选陈朝先生、林希胜先。

　　为：2018年10月29日上午9:30-11:30通过深圳证券买卖所买卖体例实行收集投票的整体时辰，0-15:00下昼13:0；

　　公司”或“本公司”）第二届董事会任期即将届满太龙（福修）贸易照明股份有限公司（以下简称“，、康健、稳固成长为了推动公司模范，、《太龙（福修）贸易照明股份有限公司董事集会事礼貌》的相闭划定公司依照相干功令原则和《太龙（福修）贸易照明股份有限公司章程》，行换届推选对董事会进。

　　二十一次集会于2018年10月12日上午9：00正在公司集会室以现场和通信办法召开太龙（福修）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第，以书面、电子邮件办法投递悉数董事集会闭照已于2018年10月8日。出席董事7名本次集会应，议董事7名实践出席会。长庄占龙先生主理本次集会由董事，和国公法令》和《公司章程》的相闭划定集会的召开和表决步调吻合《中华黎民共。

　　信函或传真的办法备案（3）异地股东可采用，东备案表》（格局见附件二）异地股东请把稳填写《参会股，8年10月26日16:00前投递公司证券部连同自己身份证、股东账户卡复印件正在201，股东大会不回收电线并实行电线）本次，0-16:00下昼14:0。

　　月28日15:00至2018年10月29日15:00光阴的自便时辰通过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的整体时辰为：2018年10。

　　核查经，人提名均已征得被提闻人自己应承公司第三届董事会独立董事候选，批步调合法合规提名步调和审。上市公司独立董事职责所需的管事阅历经审查陈朝先生、林希胜先生具备执行，模范运作指引》和《公司章程》等相闭控造公司独立董事的划定其任职资历吻合《公法令》、《深圳证券买卖所创业板上市公司。此因，先生为公司第三届董事会独立董事候选咱们一概应承提名陈朝先生、林希胜人

　　立董事（如第5项提案示例 1： 推选非独，额推选采用等，数为4位应选人）

　　了精确应承的独立主张公司独立董事对此颁发，精确的应承主张监事会亦颁发了，度股第一次一时东大会审议容许此事项尚需提交公司2018年。

　　暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案5、审议通过了《闭于公司董事会换届推选》

　　0月）》和《公司章程编削比较表》编削后的《公司章程（2018年1，讯网（）的相干通告整体实质详见巨潮资。

　　目前截至，有公司股份33庄占龙先生持,480,0股00， 30.78%占公司总股份的,东、实践掌握人是公司的控股股，他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及其。得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况庄占龙先生目前不存正在《公法令》中划定的不；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　018年度向银行申请归纳授信额度的议案2、审议通过了《闭于弥补公司及子公司2》

　　暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案6、审议通过了《闭于公司董事会换届推选》

　　0月28日（现场股东大会召开前一日）15:001、互联网投票体例动手投票的时辰为2018年1，现场股东大会完毕当日） 15:00完毕时辰为2018年10月29日（。

　　信额度的通告》整体实质详见巨潮资讯网（）的相干通告《闭于弥补公司及子公司2018年度向银行申请归纳授。

　　先生苏芳，年8月出生1971，国籍中国，表居留权无万世境，学历本科；月任厦门市表商投资任事中央司理1993年8月至2002年7，科技有限公司监事、汉江金属监事、太龙光电董事长2002年7月至2011年12月任厦门太龙照明，2年12月任太龙有限监事2007年9月至201，本公司董事、董事会秘书2012年12月至今任。

　　知》整体实质见登载正在巨潮资讯网（）的相干通告《闭于召开2018年度第一次一时股东大会的通。

　　事会第二十一次集会考中二届监事会第十四次集会于2018年10月12日召开太龙（福修）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董，018年度向银行申请归纳授信额度的议案》集会审议通过了《闭于弥补公司及子公司2，况通告如下现将整体情：

　　人相干情状的审查通过对上述候选，模范运作指引》 划定的不得控造公司监事的状况监事会未出现其有《公法令》、《创业板上市公司。会的平常运转为确保监事，监事就任前正在新一届，其它模范性文献的条件和《公司章程》的划定公司第二届监事会仍将遵照功令、行政原则及，行监事职一直履责

　　营行径中的资金需求为知足公司出产经，总额不抢先1亿元黎民币的归纳授信公司及全资子公司拟向银行申请弥补，款、信用证、银行单子等银行授信生意上述归纳授信征求但不限于滚动资金贷。及子公司的实践融资金额归纳授信额度不等于公司，应正在授信额度内实践融资金额，司实践产生的融资金额为准以互帮银行与公司及子公，司运营资金的实践必要来合理确定整体的融资金额将视公司及子公。审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日为止该授信额度刻日自2018年度第一次一时股东大会，刻日内授信，可轮回运用授信额度。会授权公司经管层正在该授信刻日内就申请银行归纳授信拟提请股东大，信额度的条件下正在不抢先总授，调动正在各银行的实践融资金额可依照与各银行咨议情状合时，款等融资相闭的申请书、合同、答应等文献）并订立相干功令文献（征求但不限于授信、贷，济义务全数由公司担负由此出现的功令、经。

　　表决办法是现场投票与收集投票相连系的办法5、集会的召开办法：本次股东大会所采用的。

　　名第三届董事会非独立董事候选人的议案5、审议《闭于公司董事会换届推选暨提》

　　提案组的推选票数为限实行投票公司股东应该以其所具有的每个，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票抢先应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假若分歧，人投 0 票能够对该候选。

　　三届董事会独立董事候选人的议案》的独决意三、对《闭于公司董事会换届推选暨提名第见

　　公司章程》的相闭划定依照《公法令》和《，”或“本公司”）第二届董事会第二十一次集会审议通过经太龙（福修）贸易照明股份有限公司（以下简称“公司，召开2018年度第一次一时股东大会公司决计于2018年10月29日，相闭事项闭照如下现将本次集会的：

　　中其，于希罕议案议案1属，代办人）所持表决权的三分之二以上通过应该由出席股东大会的股东（征求股东。

　　事会即将届满公司第二届董。期内任，力、老实勤恳地执行职责悉数董事会成员全心竭，的阶段性策略对象成功完成了公司。《公司章程》的划定依照《公法令》、，将来成长的必要为了符合公司，拟由6名董事构成公司第三届董事会，立董事4名此中非独，事2名独立董。提名委员会的举荐经公司股东以及，、向潜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人董事会推举庄占龙先生、苏芳先生、黄国荣先生。

　　州台商投资区角美镇文圃工业区8、现场集会所在：福修省漳，股份有限公司一楼集会太龙（福修）贸易照明室

　　集会考中二届监事会第十四次集会审议通过上述议案曾经公司第二届董事会第二十一次，资讯网（）披露的相干通告整体实质详见公司正在巨潮。

　　目前截至，有公司股份13黄国荣先生持,810,0股50，的12.19%占公司总股份,他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及其。得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况黄国荣先生目前不存正在《公法令》中划定的不；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　目前截至，公司股份13苏芳先生持有,810,0股50，的12.19%占公司总股份,他持有公司 5%以上股份的股东之间无相干干系与公司拟聘的其他董事、监事、高级经管职员及其。得控造公司董事、监事、高级经管职员的状况苏芳先生目前不存正在《公法令》中划定的不；证券墟市禁入手腕的状况没有被中国证监会采用；上市公司董事、监事、高级经管职员的状况不存正在被证券买卖所公然认定为不适合控造；部分的处理和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭；民法院网盘问经正在最高人，失信被履行人其自己不属于。

　　开的2017年年度股东大会容许经公司于2018年3月29日召，资金贷款、信用证、银行单子等银行授信生意（最终以银行实践审批的授信额度为准）公司及子公司向银行申请总额不抢先3.5亿元黎民币的归纳授信征求但不限于滚动。

　　和收集投票中的一种办法实行表决（3）公司股东应挑选现场投票，现反复投票表决的假若统一表决权出，表决结果为准以第一次投票；票中反复投票假若收集投，票表决结果为准也以第一次投。

　　将其具有的推选票数自便分拨股东能够正在2位监事候选人中，过其具有的推选票数但投票总数不得超,抢先 2 位所投人数不得。

　　法令人管理构造为进一步完美公，的模范运作推动公司，上市公司模范运作指引》等功令、原则、模范性文献、深圳证券买卖所生意礼貌和《太龙（福修）贸易照明股份有限公司章程》的相干划定依照《中华黎民共和国公法令》、《闭于正在上市公司竖立独立董事轨造的教导主张》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所创业板板，的实践情状连系公司，管事轨造》实行编削应承对《独立董事。

　　胜先生林希，年8月出生1973，国籍中国，表居留权无万世境，学历本科；厦门介亭税务师事情完全限公司注册税务师2004年2月至2005年10月曾任，任厦门永晟税务师事情完全限公司总司理2005年10月至2007年10月曾，方税务师事情完全限公司总司理2007年10月至今任厦门修。

　　议事办法和计划步调为模范公司董事会的，有用地执行其职责推动董事和董事会，效能及科学计划确保董事会管事，所创业板上市公司模范运作指引》等功令、原则、模范性文献、深圳证券买卖所生意礼貌和《太龙（福修）贸易照明股份有限公司章程》的相闭划定依照《中华黎民共和国公法令》、《中华黎民共和国证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市礼貌》、《深圳证券买卖，的实践情状连系公司，事礼貌》实行编削应承对《董事集会。

　　东大会本次股，票体例（网址：）向股东供应收集形势的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投，投票平台插足收集投票公司股东能够通过收集。体操作流程见附件三插足收集投票的具。

　　大会以累积投票办法表决推选上述候选人尚需提交公司股东。推选通事后正在股东大会，表监事许晓峰联合构成公司第三届监事会与公司职工代表大会推选出现的职工代，一时股东大会审议通事后三年任期自 2018 年第一次。

　　任事暗码或数字证书3、股东依照获取的，交所互联网投票体例实行投票可登录 正在划定时辰内通过深。

　　现总议案反复投票时6、对统一议案出，效投票为准以第一次有。议案投票表决如股东先对某，案投票表决再对总议，议案的表决主张为原则以已投票表决的某，总议案的表决主张为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对某议，表决主张为原则以总议案的。

　　圳证券买卖所创业板上市公司模范运作指引》、《太龙（福修）贸易照明股份有限公司章程》、《独立董事管事轨造》等相干功令原则、规章轨造的相闭划定依照《公法令》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《闭于正在上市公司竖立独立董事轨造的教导主张》及《深圳证券买卖所创业板股票上市礼貌》、《深，限公司（以下简称“公司”）的独立董事咱们行为太龙（福修）贸易照明股份有，担任的立场本着郑重、，慎、客观的态度基于独立、审，次集会相干事项实行了郑重审查对公司第二届董事会第二十一，下独立主张并颁发如：

　　公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满太龙（福修）贸易照明股份有限公司（以下简称“，闭于职工代表监事推选的相闭划定依照《公法令》、《公司章程》中，00 正在公司集会室召开了职工代表大会公司于2018年10月12日下昼4:，表共计30人插足集会公司各部分派出职工代。审议经，第三届监事会职工监事（简历附后）与会职工代表推选许晓峰控造公司。

　　优化公司管理构造为进一步完美和，投资者合法权利准确保卫中幼，经管的实践情状连系公司筹办，章程》实行修订完美公司董事会对《公司，生效后本章程，程主动废止公司原章，新章程为准以提交的。行政部收拾相干工商转折事宜并提请公司董事会授权公司。

　　互联网投票体例（）向悉数股东供应收集形势的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖体例和，时辰内通过上述体例行使表决权公司股东能够正在上述收集投票；

　　6年4月修订）》的划定收拾身份认证者收集任事身份认证生意指引（201，“深交所投资者任事暗码”赢得“深交所数字证书”或。网投票体例（）礼貌指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互联。